新鄉(xiāng)縣公安局經(jīng)偵大隊：歷時7個月破獲3億元虛開增值稅發(fā)票答案
2021-01-21 16:15:49 來源：中新河南網(wǎng) 責任編輯：大紅
中新河南網(wǎng)1月21日電（田波濤）新鄉(xiāng)縣公安局經(jīng)偵大隊按照上級公安機關(guān)統(tǒng)一部署，在縣公安局黨委的領(lǐng)導下，圍繞中心，積極履職，組織開展了虛開增值稅發(fā)票犯罪等專項行動，對各類經(jīng)濟犯罪活動展開了凌厲攻勢。2020年，該大隊歷經(jīng)七個月，成功破獲一起價稅合計30090.37萬元的虛開增值稅專用發(fā)票犯罪案件，先后抓獲涉案人員8名，案件被公安部成功發(fā)起集群戰(zhàn)役，有力的為經(jīng)濟社會發(fā)展保駕護航。
2020年初，新鄉(xiāng)縣公安局經(jīng)偵大隊民警荊瑞永、楊志學在工作中發(fā)現(xiàn)，該縣某公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票，且數(shù)額巨大。民警立即對線索進行研判，在新鄉(xiāng)市公安局犯罪偵查支隊的指導、協(xié)助下，民警對該公司用電情況進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司存續(xù)期間月均用電量不足400元，嚴重不符合生產(chǎn)型企業(yè)用電標準。經(jīng)對企業(yè)周邊群眾進行走訪，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)基本沒有工人，也沒有實際生產(chǎn)及貨物進出。種種跡象表明，該企業(yè)系空殼公司，很可能存在對外虛開增值稅專用發(fā)票犯罪行為。
民警立即到涉案地稅務機關(guān)開展外圍調(diào)查，根據(jù)票據(jù)信息確定涉案企業(yè)信息。逐一對涉案公司的租賃、用電量等信息進行核實，確定實際經(jīng)營情況。到各地市調(diào)取相關(guān)人員的快遞郵寄信息，并對海量信息進行梳理，最終鎖定犯罪嫌疑人。為防止犯罪嫌疑人逃竄，民警輾轉(zhuǎn)鄭州、新鄉(xiāng)、廣東佛山進行逐幀查看視頻、摸排蹲守，成功將包括主犯劉風某在內(nèi)的八名嫌疑人抓獲歸案。
為將案件辦成鐵案，民警通過票據(jù)流、快遞流，調(diào)取涉案企業(yè)、法人、中間人的銀行賬戶流水，從10余萬條流水中梳理出資金回流圖，印證犯罪嫌疑人的犯罪事實，并成功突破其組成的攻守同盟。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人劉風某等人如實供述了其虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪事實。2015年9月份至2019年3月份，犯罪嫌疑人劉風某為獲取非法利益，先后糾結(jié)犯罪嫌疑人朱某、武某、劉某一、孫某、周某、劉某二等人物色親屬及朋友任法定代表人，先后在新鄉(xiāng)縣、衛(wèi)濱區(qū)、輝縣市注冊成立6家空殼公司，在空殼公司架設(shè)少量機器設(shè)備掩人耳目，對外開具增值稅專業(yè)發(fā)票，通過以票制賬，操作上述公司對公賬戶網(wǎng)銀，在對公賬戶收到客戶企業(yè)相應過賬貨款后，將貨款轉(zhuǎn)至法人銀行賬戶，再通過中間人賬戶回流至受票企業(yè)，進行資金回流。幾年時間內(nèi)，劉風某等人大肆向國內(nèi)二百五十余家公司虛開增值稅專業(yè)發(fā)票30090.37萬元。
近日，該案8名犯罪嫌疑人已被新鄉(xiāng)縣公安局依法移送起訴，追贓挽損工作在同步開展中。
