非法倒賣銀行卡賺差價 三人被刑拘
2021-01-26 21:31:25 來源：中新河南網(wǎng) 責任編輯：大紅
中新河南網(wǎng)1月26日電（田波濤）近年來，倒賣銀行卡案件層出不窮，這種倒賣行為通過網(wǎng)絡(luò)進行，隱蔽性極強，比較難以發(fā)現(xiàn)。收購過來的銀行卡，其中絕大多數(shù)倒賣給境內(nèi)外實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙活動的人員，以此賺取差價，非法牟利。
日前，原陽縣公安局陽和派出所破獲一起非法倒賣銀行卡案件，打掉了一個非法收卡賣卡的利益鏈條，三人被刑拘。
1月4日上午10時，原陽縣公安局陽和派出所民警在核查一起電信詐騙案件線索時，發(fā)現(xiàn)原陽縣葛埠口鄉(xiāng)楊灣村楊某涉嫌買賣銀行卡，遂找到楊某將其控制。經(jīng)訊問，楊某供述，其在2020年8月份從家住原陽縣陽和社區(qū)大張寨村的表姐那里以刷流水用的理由，分別以每張卡1000元的價格購買兩張。又在同年的10月份和表姐表姐夫一起去鄭州郵政儲蓄辦理了兩張銀行卡，直接收走。后來說一張卡沒用，付給表姐李某1600元。12月份的一天，楊某在與朋友吃飯時遇到以前的朋友家住原陽縣翰林華府小區(qū)的張某，張某給楊某說，倒賣銀行卡很賺錢，讓楊某幫其收購銀行卡，并許諾每張卡4000元，自己每張卡提成400元。
1月4日上午，楊某將收到的八套銀行卡交給張某，張某承諾，與上家交易后再付款給楊某。楊某與張某分開不久，就被得到線索的民警抓獲。楊某在民警的凌厲攻勢下，又供述了一條有價值的線索，張某和他的上家，有可能會在1月4日下午在新鄉(xiāng)進行交易。民警讓其和張某聯(lián)系，找理由和張某見面，張某順利給楊某發(fā)來其交易的位置，后民警于4日下午16時在新鄉(xiāng)某賓館將張某和其上線福建人林某抓獲，當場查獲非法交易的銀行卡10套。
經(jīng)審訊，楊某、張某、林某對自己倒賣銀行卡的違法行為供認不諱。目前，楊某、張某、林某已被原陽警方刑事拘留，案件還在進一步辦理中。
《民警提示》：銀行卡不是閑置物，大家一定要妥善保管。對于廢棄不用的銀行卡，應(yīng)及時注銷，不得隨意丟棄，更不能轉(zhuǎn)讓出售。被非法交易的銀行卡，已經(jīng)不再是一張普通的銀行卡，而淪為了非法洗錢的工具，并形成了一條開卡、收購、出售、使用他人銀行卡的“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”。
出售的銀行卡一般分為兩大類，一類是大套，另一類是小套。小套包含私人銀行卡、手機卡、U盾、身份證四件套，大套是含有公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章、銀行卡、對公賬戶的則成為大套。然后倒賣給全國乃至境外的詐騙團伙，用于收取、轉(zhuǎn)移和洗白贓款。
對于這種買賣個人信息的行為，不論是提供方，還是買賣方，都屬于違法行為。在知道對方要利用這些信息去從事違法犯罪的前提下，仍將銀行卡或者個人信息進行出售，可能構(gòu)成共同犯罪。
所以提醒廣大群眾，千萬不要為貪圖一時的小便宜，而一不小心淪為犯罪分子的幫兇，走向共同犯罪的道路。
