河南全省公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪8大典型案例
2021-05-12 15:45:27 來源：中新河南網(wǎng) 責(zé)任編輯：大紅
中新河南網(wǎng)5月12日電（田波濤）一、“某某網(wǎng)”傳銷案。2021年1月，駐馬店市公安局根對河南某某電子商務(wù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。經(jīng)查，河南某某商務(wù)有限公司在其網(wǎng)上商城推行經(jīng)營模式，利用微信群、公眾號和網(wǎng)絡(luò)直播等媒介虛構(gòu)、夸大產(chǎn)品功效和經(jīng)營前景，誘騙參加者通過購買商品加入平臺，以發(fā)展下線、拉人頭獲得返利的方式，進行網(wǎng)絡(luò)傳銷。目前，已成功抓獲了包括主犯在內(nèi)的犯罪團伙成員28人。
二、“IDS”傳銷案。2020年3月，許昌市公安局魏都分局依法對“IDS”平臺涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。經(jīng)查，該案主犯伙同他人設(shè)立“IDS”平臺，以“外匯交易”為噱頭，以高額回報為誘餌，采用拉人頭、收取入門費、級別計酬的方式進行傳銷犯罪。目前，該案已抓獲主要犯罪嫌疑人16名。
三、賴某某非法集資案。經(jīng)查，2010年9月以來，賴某某等人在河南、山西、陜西、甘肅、寧夏、四川等地相繼開設(shè)公司24家，以項目用款等名義，以高額利息為誘餌，面向社會群眾非法吸收存款。目前，經(jīng)洛陽市公安局偵辦，主犯賴某某因犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪被依法判處有期徒刑20年。
四、“12.12”假幣專案。2019年，周口市公安局成功偵辦公安部督辦“12.12”特大假幣專案，搗毀窩點2處，抓獲犯罪嫌疑人16名，繳獲膠版25張，設(shè)備5臺，查獲特種紙張7噸。該案的勝利告破，極大震懾了假幣犯罪分子的囂張氣焰，有力地維護了國家金融管理秩序和貨幣安全。
五、“11.29”系列融資類合同詐騙案。歷經(jīng)兩年多偵查，2020年5月，洛陽市公安局摧毀一個利用民營企業(yè)融資難這一背景而實施融資類合同詐騙的特大犯罪團伙，凍結(jié)涉案資金2000多萬元，止付被騙款5000多萬元。經(jīng)進一步深挖，共研判出全國此類犯罪團伙23個。目前，共抓獲犯罪嫌疑人80余名，有力地打擊了融資類合同詐騙犯罪，有效地凈化了民營企業(yè)營商環(huán)境。
六、“9.03”特大虛開增值稅專用發(fā)票案。2020年5月9日，開封市公安局對陳某某特大虛開增值稅案開展集中收網(wǎng)，打掉一個以皮革加工生產(chǎn)為掩護，大肆實施虛開、騙稅的特大犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人57名，查扣現(xiàn)金2000余萬元，凍結(jié)涉案資金上億元。該案的成功偵破，有力維護了稅收征管秩序和國家稅收安全。
七、“1.08”非法經(jīng)營案。2020年1月，焦作市沁陽市公安局依法對“天天向上”跑分平臺涉嫌非法經(jīng)營犯罪立案偵查。經(jīng)查，2019年初，境外不法人員華某遙控境內(nèi)人員搭建“天天向上”平臺，該平臺利用“搬運工”提供的支付寶、微信收款碼為賭博網(wǎng)站收取賭資，獲利上億元。2020年4月、6月，焦作市公安局先后組織了兩波次集中打擊，抓獲犯罪嫌疑人234人，并于7月成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。
八、“7.02”妨害信用卡管理案。2019年7月，鶴壁市公安局依法對劉某某、胡某某涉嫌妨害信用卡管理犯罪立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人以開設(shè)公司、成立工作室為名義，組織員工大量辦理銀行卡、U盾、電話卡、手持身份證照（俗稱四件套），以500至1500不等的價格出售給虛擬貨幣平臺非法使用。目前，經(jīng)對該案進行集中收網(wǎng)，成功打掉犯罪窩點2個，扣押涉案銀行卡441張、開卡單據(jù)1300余份，抓獲嫌疑人25人，凍結(jié)涉案資金3500萬。
