河南省許昌市魏都區(qū)人民檢察院黨組書記、檢察長(zhǎng)田偉召說(shuō)：“2020年至今，我院共辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件449件845人，其中，經(jīng)濟(jì)金融、新型網(wǎng)絡(luò)犯罪等疑難復(fù)雜案件占了七成，所辦案件準(zhǔn)確率達(dá)100%，無(wú)一錯(cuò)捕、漏訴、判無(wú)罪案件。”經(jīng)濟(jì)金融犯罪案件是最復(fù)雜的刑事案件之一。早在2019年，該院便抽調(diào)精干力量，組建“經(jīng)濟(jì)金融檢察尖兵團(tuán)隊(duì)”，全流程負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)金融、網(wǎng)絡(luò)等重大犯罪案件的審查批捕與審查起訴。

 

　　“根據(jù)辦案需要、人員特點(diǎn)、案件類型及疑難復(fù)雜程度，我們成立了涉貸類、涉網(wǎng)類、涉企類、涉稅類、知產(chǎn)類5個(gè)專業(yè)化協(xié)同辦案組，采取優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的方式搭配辦案組成員，各辦案組主攻方向明析、責(zé)任分工明確，形成了緊密協(xié)作的辦案團(tuán)隊(duì)。”該院副檢察長(zhǎng)徐華偉介紹。

 

　　為確保辦案質(zhì)效，該團(tuán)隊(duì)與公安機(jī)關(guān)建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，將偵查引導(dǎo)貫穿于刑事立案至終結(jié)的偵查活動(dòng)全過(guò)程。

 

　　2020年12月，“團(tuán)隊(duì)”通過(guò)對(duì)金融監(jiān)督機(jī)關(guān)提供的一起線索進(jìn)行分析研判，發(fā)現(xiàn)其背后隱藏的IDS網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是一個(gè)傳銷組織，遂進(jìn)行立案監(jiān)督，并以庭審標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)合法采用技術(shù)偵查措施，取得了記載傳銷組織結(jié)構(gòu)、會(huì)員數(shù)量、層級(jí)分布、返利模式的核心數(shù)據(jù)并依法固定，按照重點(diǎn)打擊“組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”的思路，指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)合理確定打擊范圍，突出重點(diǎn)打擊對(duì)象和取證點(diǎn)位，成功辦理了這起涉及全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)、涉案金額高達(dá)7.5億元、涉案人員達(dá)31500余人的傳銷案件，并和公安機(jī)關(guān)通力合作追贓挽損2500余萬(wàn)元。

 

　　經(jīng)濟(jì)金融犯罪案件涉及面廣，新類型、新業(yè)態(tài)、新模式層出不窮。為精準(zhǔn)懲治犯罪，該院“經(jīng)濟(jì)金融檢察尖兵團(tuán)隊(duì)”堅(jiān)持“穿透式”辦案理念，采取實(shí)質(zhì)判斷的方法，通過(guò)對(duì)主體身份、資金流向、法律關(guān)系等核心要素的深入分析，全面準(zhǔn)確把握案件事實(shí)，防止那些借“金融創(chuàng)新”之名行違法犯罪之實(shí)的犯罪行為逃脫法律的制裁。

 

　　皮某某等人集資詐騙案是該團(tuán)隊(duì)辦理的許昌市首例尚未暴雷即被查獲的特大涉眾型集資詐騙案件。該集團(tuán)在全國(guó)設(shè)立70多家分公司，表面上看是具有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的集酒店餐飲、文化藝術(shù)、家居家電等為一體的集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)公司，實(shí)則以“借新還舊”的方式在社會(huì)上高息募集30多億元資金，案發(fā)時(shí)，該集團(tuán)尚未崩盤。該院涉貸類辦案組和審計(jì)公司通力合作，通過(guò)對(duì)賬目審計(jì)、資金流向、法律關(guān)系的精準(zhǔn)把控，有力揭露了皮某某等人以“債權(quán)置換”、“流量變現(xiàn)”為幌子，行集資詐騙之實(shí)的犯罪本質(zhì)，及時(shí)阻止了更多的人上當(dāng)受騙。

 

　　在依法嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)金融網(wǎng)絡(luò)犯罪的同時(shí)，該團(tuán)隊(duì)主動(dòng)融入社會(huì)治理，專研近三年來(lái)辦理的涉銀行等金融領(lǐng)域的騙取貸款、違法發(fā)放貸款、信用卡詐騙等犯罪案件，以檢察建議的方式向許昌市區(qū)五大銀行及銀行業(yè)監(jiān)督部門提出預(yù)防建議，獲得相關(guān)部門、當(dāng)?shù)攸h委政府的一致肯定。

 

　　“今后，我們將以黨的二十大精神為指引，以防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)為核心，以全面懲治新型經(jīng)濟(jì)金融犯罪為著力點(diǎn)，用好‘經(jīng)濟(jì)金融檢察尖兵團(tuán)隊(duì)’，全面提升履職效能，守護(hù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融安全！”檢察長(zhǎng)田偉召表示。