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“炒股”跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)25人開庭受審，涉案金額超2100萬(wàn)元
2022-06-29 16:10:00 來(lái)源：中新河南網(wǎng) 責(zé)任編輯：關(guān)潼
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中新河南網(wǎng)6月29電（梁靖 李淑亞 姚曉芹）6月24日，襄城縣人民法院公開開庭審理一起虛擬投資理財(cái)類跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，該案涉案被告人25名，涉案金額高達(dá)2100余萬(wàn)元。此次公開開庭，彰顯出該院打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的堅(jiān)強(qiáng)決心。
2019年11月20日，馬來(lái)西亞移民總局在馬來(lái)西亞賽城維斯瑪穆斯塔法卡馬爾一棟六層寫字樓抓獲數(shù)百名涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪嫌疑人。上述窩點(diǎn)人員在該棟寫字樓內(nèi)設(shè)立資源部、業(yè)務(wù)部、后勤部等部門，每個(gè)樓層分為A、B、C等若干區(qū)域，每個(gè)區(qū)域又分為若干小組，分別設(shè)置樓層、區(qū)域負(fù)責(zé)人和組長(zhǎng)，組成統(tǒng)一管理、集中工作、集中食宿、層級(jí)分明、分工明確的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，通過(guò)網(wǎng)上招募或相互介紹等方式，先后招聘陳某等數(shù)百人到該詐騙集團(tuán)工作。集團(tuán)人員在微信等社交平臺(tái)添加被害人為好友，在取得信任后以炒股為名將被害人拉入實(shí)施詐騙活動(dòng)的交流群，在群內(nèi)設(shè)定老師、助理、水軍等虛假身份，使用集團(tuán)統(tǒng)一詐騙策劃案、話術(shù)等，誘騙被害人通過(guò)rendfire、yunyi等交易平臺(tái)購(gòu)買集團(tuán)開發(fā)的ztc、5gtt等虛擬貨幣，以集團(tuán)人員在交易后臺(tái)控制漲跌的方式實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。
據(jù)了解，截止目前，公安機(jī)關(guān)共收到王某等81人的報(bào)案，并查明各被害人于2019年5月至11月在上述平臺(tái)被騙共計(jì)2100余萬(wàn)元。
被告人陳某等25人以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)，掩瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
庭審中，合議庭嚴(yán)格按照法定程序，圍繞起訴書指控事實(shí)進(jìn)行了法庭調(diào)查�？剞q雙方在法庭的主持下就本案的事實(shí)、法律適用問題等充分發(fā)表了意見，依法保障了訴訟參與人的各項(xiàng)訴訟權(quán)利。因案情重大復(fù)雜，被告人數(shù)較多，本案將擇期宣判。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)已成為案發(fā)最高、損失最大、群眾反映最為強(qiáng)烈的突出犯罪，其中虛擬投資理財(cái)類詐騙為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最常見類型。詐騙分子通過(guò)多種渠道鎖定受害人并騙取其信任。鎖定受害人的方式包括通過(guò)社交軟件尋找受害人并建立聯(lián)系、發(fā)布股票外匯等投資理財(cái)信息篩選目標(biāo)人群、通過(guò)婚戀交友平臺(tái)確定婚戀關(guān)系騙取信任等。在獲得受害人信任后，詐騙分子采用冒充投資導(dǎo)師、金融理財(cái)顧問，或謊稱有特殊資源可獲得高額理財(cái)回報(bào)等方式，引誘受害人加入“投資”群聊、聽取“投資專家”直播課、接受“股票大神”投資指導(dǎo)。隨后，詐騙分子將誘導(dǎo)受害人在其提供的虛假網(wǎng)站或APP上投資，前期小額投資試水可獲得返利，一旦受害人加大資金投入后，就會(huì)發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)或全部虧損，并被詐騙分子拉黑，且虛假網(wǎng)站、APP無(wú)法登錄。
法官在此呼吁，電信詐騙，萬(wàn)變不離其宗，所有鋪墊最終都為“讓你轉(zhuǎn)賬”，必須要謹(jǐn)慎對(duì)待涉及錢財(cái)?shù)氖虑�，做�?ldquo;不透露、不輕信、不轉(zhuǎn)賬、要核實(shí)”，積極下載國(guó)家反詐中心APP，樹立防范意識(shí)，謹(jǐn)防電信詐騙。
